洗钱罪如何立案认定

结论：为特定七类犯罪所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质，实施法定行为且主观明知的，可能构成洗钱罪。
法律解析：依据法律规定，当为毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七类犯罪的所得及收益掩饰、隐瞒来源和性质，实施提供资金帐户等行为的，会被立案追诉。构成洗钱罪，主观上行为人要明知是这七类犯罪所得及其收益还去实施掩饰、隐瞒行为，客观上实施了法定的洗钱行为，并且需结合上游犯罪认定，只要上游犯罪事实成立，实施了洗钱行为就可能构成此罪。洗钱罪严重扰乱金融秩序，危害极大。如果在生活中遇到与洗钱相关的法律问题，或不确定某些行为是否涉及洗钱犯罪等情况，可向专业法律人士进行咨询，以获得准确的法律建议。
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法律分析：
（1）法律对掩饰、隐瞒特定七类犯罪所得及其收益来源和性质的行为明确规定了立案追诉情形，涵盖提供资金帐户、财产转换、资金转移、跨境转移资产等多种方式，体现了对洗钱行为打击的全面性。
（2）在认定洗钱罪时，主观方面要求行为人必须明知是特定七类犯罪所得及其收益，这是构成犯罪的主观要件。如果行为人并不知情，则不构成此罪。
（3）客观方面要求实施了法定的洗钱行为，同时需要结合上游犯罪的认定。只有上游犯罪事实成立，行为人的洗钱行为才可能构成洗钱罪。

提醒：
在经济活动中要注意资金来源的合法性，避免无意间参与洗钱行为。若涉及相关复杂情况，建议咨询进一步分析。
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1.若为掩饰特定七类犯罪（毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗）所得及收益来源性质，有提供资金账户、财产转换、转移资金、跨境转移资产等行为，应立案追诉。
2.认定洗钱罪，主观上行为人要明知是七类犯罪所得及收益仍掩饰隐瞒；客观上实施法定洗钱行为。
3.认定时需结合上游犯罪，若上游犯罪成立，实施洗钱行为可能构成洗钱罪。
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为掩饰特定七类犯罪所得及其收益来源和性质的行为，如提供资金账户、转换财产形式、转移资金、跨境转移资产等，应予立案追诉。构成洗钱罪，主观上行为人要明知是七类特定犯罪所得及收益还实施掩饰、隐瞒行为，客观上实施了法定洗钱行为，并且要结合上游犯罪认定，上游犯罪事实成立，行为人实施洗钱行为就可能构成此罪。

解决措施和建议如下：
1.金融机构要加强客户身份识别和资金监测，发现异常及时报告。
2.司法机关加大对洗钱犯罪打击力度，提高违法成本。
3.加强宣传教育，提高公众对洗钱犯罪危害的认识和防范意识。
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（一）对于司法机关而言，在立案时要严格审查是否存在提供资金帐户、将财产转换为现金等五类行为，只要有其中之一且符合条件就应立案。
（二）在认定洗钱罪时，要着重考察行为人的主观状态，收集证据证明其是否明知是特定七类犯罪所得及其收益。
（三）对于客观方面，要准确判断是否实施了法定的洗钱行为，做到证据充分。
（四）同时要积极认定上游犯罪，只有上游犯罪事实成立，实施洗钱行为才可能构成洗钱罪。

法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有提供资金帐户等行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。